FATF (Financial Action Task Force)는 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 싸우기위한 시스템의 개선으로 인해 필리핀을 자금 세탁 “회색 목록”에서 제거했습니다.
“글로벌 자금 세탁 및 테러 금융 감시자”라고 묘사 한 FATF는 불법 재무 활동을 방지하기 위해 설계된 메커니즘의 단점으로 인해 2021 년 6 월에 필리핀을 회색 목록에 먼저 추가했습니다. FATF는 Pogos – Philippine Offshore 게임 운영자에 대한 특별한 우려를 표명했습니다. Ferdinand Marcos Jr. 대통령은“금융 사기, 자금 세탁, 매춘, 인신 매매, 납치, 잔인한 고문, 심지어 살인”과의 관계로 인해 금지되었습니다.
FATF는 금요일 금요일에 그레이리스트에서 제거를 발표 한 성명서에서“AML/CFT 개선 (테러의 금융 금융/대응) 정권과의 노력과 노력의“필리핀의 상당한 진전을 환영한다”고 말했다. 2021 년 FATF에 의해 식별 된 “전략적 결함”을 다루십시오.
FATF는“FATF는 필리핀이 CFT 조치가 적절하게 적용되도록하는 작업을 계속하도록 권장한다.
공식적으로 모니터링으로 관할 구역으로 알려진 FATF의 회색 목록에있는 국가는 금융 시스템에서 확인 된 결함을 해결할 때까지 특별 모니터링을받습니다. 2021 년 10 월 총회에서 FATF는 필리핀이“실질적으로 행동 계획을 완료했으며”현장 방문 만 필요하다고 결정했습니다. 개혁의 이행이 본격적으로 시작되었는지 확인하십시오.
다음 날 성명서에서 필리핀의 자금 세탁 반지위원회는 FATF의 움직임을 환영했으며 그레이리스트에서 나라의 출구가 국제 자금 이체에 대한 요구 사항을 줄이고 해외 필리핀 노동자들이 돈을 더 쉽게 보내 줄 것이라고 말했다.
성명서에서“FATF Greylist에서 필리핀 출구는 더 빠르고 저렴한 국경 간 거래를 촉진하고 규정 준수 장벽을 줄이며 재무 투명성을 향상시킬 것으로 예상됩니다. FATF의 움직임은“필리핀 금융 시스템을 강화하고 글로벌 신뢰를 유지하는 중요한 단계”라고 말했다.
필리핀은“회색 목록”에서 제거 된 유일한 국가였으며 라오스와 네팔 (라오스와 네팔)이 추가되었습니다. FATF는 LAOS가 일부 지역에서“진전을 이루었지만”특수 경제 구역 내부에 기반을 둔 카지노, 은행 및 단체의“위험 기반 감독”을 수행하기위한 노력이 계속 부족하다고 말했다. “금융 인텔리전스 분석의 품질과 양”을 향상시키기 위해; 그리고 “국제 협력이 필요한 초 국가적 요소를 가진 범죄에 중점을 둔 LAO PDR의 위험 프로파일에 따라”자금 세탁 및 기소의 증가 “를 보여주기 위해.
FATF는 네팔은“상업 은행, 고위험 협동 조합, 카지노, DPM 및 부동산 부문”에 대한 조사를 개선해야한다고 말했다. 또한 자금 세탁 조사를 수행하는 능력을 강화하고“식별, 추적, 제한, 압류 및 해당되는 경우 범죄의 수익과 도구를 압수하는 조치”를 입증해야했습니다.
“회색 목록”에있는 다른 동남아시아 국가는 베트남이며, AML/CTF 체제의 잠재적 결함에 대한 우려로 2023 년 6 월에 추가되었습니다. FATF는 또한 공식적으로“행동을위한 콜”이라고 불리는 블랙리스트를 유지하고 있으며, 여기에는 현재 북한,이란 및 미얀마의 3 개국 만 포함되어 있습니다. 미얀마는 2022 년 10 월 에이 나라의 군대가 쿠데타로 권력을 장악 한 지 18 개월이 지난 후 목록에 추가되었다.
